Мобильные переводы и платежи могут попасть под финансовый контроль
08.11.2018
Крупные денежные переводы и покупки с мобильного счета, а также почтовые денежные переводы могут попасть под обязательный финансовый контроль. Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 руб. и мобильные – от 50 000 руб. Соответствующий законопроект в четверг, 8 ноября, внесли в Госдуму депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Законопроект, внесенный в Госдуму, разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно – уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты, говорится в пояснительной записке к документу.
Лимиты по финансовым операциям через почту и мобильный счет устанавливали эксперты, объяснил Аксаков «Ведомостям». Они посчитали, что средний чек перевода по мобильному примерно вдвое меньше почтового, поэтому так же отличаются и лимиты, за пределами которых срабатывает обязательный финансовый контроль. В случае с мобильной связью контроль обеспечивает сам оператор – он отчитывается перед Росфинмониторингом о переводах, считая, что априори их совершает человек, на которого этот номер зарегистрирован, добавляет он.
При почтовых переводах независимо от суммы проходит полная идентификация клиента и выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, передал через представителя «Почты России» ее замдиректора по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.
(https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/08/785944-denezhnie-perevodi)
- Термоусадочная пленка марки GLOBAL PACK RUSSIA
- Тканная текстильная лента для обвязки грузов
- Термоусадочный защитный скотч белый марки GPR
Новые поступления:
Контакты:
Рабочие дни (пн-пт): с 9.00 до 20.00 по московскому времени.
+7 (495) 767-44-30
+7 (495) 226-12-56
e-mail: info@progress-rus.ru
-
17.05.2023
Открытие нового вида электрической активности в наших клетках, раскрывающее истоки жизни -
08.05.2023
Крупнейшая обсерватория присоединяется к охоте за инопланетянами -
30.04.2023
3D-биопринтер из LEGO для создания «человеческих» тканей -
05.04.2023
В России решили развивать формат 6G, минуя стадию 5G -
31.03.2023
Инновация: самая легкая краска в мире, вдохновленная бабочками -
10.03.2023
Исследователи объявили, что создали сверхпроводник при комнатной температуре -
22.02.2023
Новый важный шаг на пути к работающим квантовым компьютерам -
01.02.2023
Мировой рекорд: гигантский квантовый компьютер с 433 кубитами -
11.01.2023
На Солнце произошла третья за январь вспышка высшего балла -
08.12.2022
Исследователи разработали первый жесткий диск с искусственным интеллектом
Комментарии к этой записи в блоге